2025年5月23日，長(zhǎng)沙百通新材料科技股份有限公司成立大會(huì)暨2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)、第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議圓滿(mǎn)召開(kāi)，標(biāo)志著公司股份制改造工作全面收官，此次股改的完成，不僅是公司從有限責(zé)任公司向股份有限公司的形式跨越，更是治理體系與戰(zhàn)略格局的全面升級(jí)，為公司登陸資本市場(chǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

    會(huì)上，全體股東以高度的責(zé)任感和使命感，審議并通過(guò)了《關(guān)于長(zhǎng)沙百通新材料科技股份有限公司整體變更為長(zhǎng)沙百通新材料科技股份有限公司的方案的議案》，這一決策是公司發(fā)展歷程中的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)，為公司后續(xù)資本運(yùn)作鋪平了道路。

    同時(shí)，會(huì)議審議通過(guò)了《公司章程》《股東會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》等核心制度，構(gòu)建了規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)和高效的管理體制，形成了權(quán)責(zé)清晰、相互制衡的決策與監(jiān)督機(jī)制，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展提供了強(qiáng)有力的制度保障。

    第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議同期召開(kāi)，會(huì)議選舉周斌先生擔(dān)任董事長(zhǎng)。值得一提的是，本屆董事會(huì)引入了來(lái)自新材料、財(cái)務(wù)及法律行業(yè)的資深專(zhuān)家擔(dān)任公司獨(dú)立董事，獨(dú)立董事的加入不僅優(yōu)化了董事會(huì)結(jié)構(gòu)，更通過(guò)其專(zhuān)業(yè)背景與獨(dú)立視角，為戰(zhàn)略決策提供智力支持，增強(qiáng)了公司治理注入公信力與透明度。

    此外，會(huì)議設(shè)立了戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核、審計(jì)委員會(huì)，進(jìn)一步提升公司的治理水平和決策科學(xué)性。

    在管理層組建方面，會(huì)議聘任了總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)、技術(shù)總監(jiān)等核心崗位，構(gòu)建起覆蓋戰(zhàn)略執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理、資本運(yùn)作、技術(shù)研發(fā)的專(zhuān)業(yè)化管理團(tuán)隊(duì)。

    會(huì)議交流環(huán)節(jié)，股東代表、董事及管理層就公司未來(lái)戰(zhàn)略、技術(shù)研發(fā)及市場(chǎng)布局展開(kāi)深入探討，現(xiàn)場(chǎng)氣氛熱烈，共識(shí)頻現(xiàn)。

    董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理周斌先生強(qiáng)調(diào)：“股改是百通新材發(fā)展的重要里程碑，更是新起點(diǎn)，公司將嚴(yán)格對(duì)標(biāo)上市公司治理標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)規(guī)范治理驅(qū)動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，聚焦技術(shù)創(chuàng)新與市場(chǎng)拓展，持續(xù)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，力爭(zhēng)成為超硬材料行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)，為股東、客戶(hù)與社會(huì)創(chuàng)造更大價(jià)值?！?/span>